Wzory uchwał i protokołów
Choć idea zdalnych posiedzeń brzmi świetnie, wiele osób zastanawia się, jak sporządzić dokumenty, by wszystko było formalnie poprawne. Tutaj z pomocą przychodzi nasza kancelaria. Lexperts posiada gotowe wzory uchwał i protokołów dostosowanych do posiedzeń elektronicznych w spółce z o.o. Korzystając z takich wzorców, masz pewność, że żaden istotny element nie zostanie pominięty.
Co zawierają nasze wzory? Przede wszystkim odpowiednie sformułowania uwzględniające specyfikę obrad online. Przykładowo, przygotowaliśmy wzór protokołu z posiedzenia zarządu odbywającego się za pomocą e-maili oraz analogiczny wzór protokołu z posiedzenia rady nadzorczej online. Takie protokoły zawierają m.in.:
- zapis o odbyciu posiedzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (np. że posiedzenie zarządu odbyło się w formie zdalnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wideokonferencji),
- informacje o sposobie zwołania i potwierdzeniu prawidłowego zawiadomienia wszystkich członków organu,
- wybór przewodniczącego i protokolanta w trybie zdalnym (np. poprzez zgłoszenie kandydatur i głosowanie mailowe) oraz stwierdzenie braku sprzeciwu co do prowadzenia obrad w takiej formie,
- przedstawienie i przyjęcie porządku obrad (np. zaakceptowanego jednogłośnie drogą elektroniczną),
- treść poszczególnych uchwał poddanych pod głosowanie wraz z wynikami głosowania każdej z nich. W naszych wzorach przewidzieliśmy różne warianty – np. klauzulę, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przeprowadzonym online, albo że uchwała została podjęta wymaganą większością (gdy nie była jednogłośna), a nawet formułę na wypadek niepodjęcia uchwały (gdy nie uzyskano większości). Dzięki temu bez względu na wynik głosowania, protokół zawiera właściwy zapis.
- opcjonalne zapisy dotyczące ewentualnych wyłączeń od głosu (np. jeśli któryś z członków zarządu był wyłączony z głosowania nad daną uchwałą z powodu konfliktu interesów – co także może zdarzyć się na posiedzeniu online i należy to odnotować) oraz zgłoszonych sprzeciwów do uchwał,
- miejsce na podpisy przewodniczącego i protokolanta (z zaznaczeniem możliwości podpisu elektronicznego).
Dodatkowo zapewniamy wzory samych uchwał podejmowanych w trybie zdalnym – czyli gotowe szablony, jak sformułować uchwałę zarządu lub rady nadzorczej, która jest głosowana online. Zawierają one właściwe podstawy prawne i odniesienia do trybu głosowania zdalnego.
Stosując te wzorce dokumentów, oszczędzasz czas i masz pewność, że posiedzenie zostało udokumentowane poprawnie. Nasza kancelaria oferuje pełne wsparcie we wdrożeniu elektronicznych posiedzeń – pomożemy przygotować nie tylko same dokumenty, ale również procedury (np. regulamin zgromadzenia wspólników online) oraz przeszkolimy, jak krok po kroku przeprowadzić takie posiedzenie w Twojej spółce. Dzięki temu unikniesz błędów formalnych, a elektroniczne posiedzenia staną się stałym, bezproblemowym elementem funkcjonowania firmy.
PRZYKŁADY UCHWAŁ ZARZĄDU:
Uchwała nr [2]/[ROK]
Zarządu [NAZWA SPÓŁKI] Sp. z o.o.
z dnia [DATA]
w sprawie zatwierdzenia planu budżetu Spółki na rok [ROK]
§ 1
- Zarząd Spółki [NAZWA SPÓŁKI] Sp. z o.o. postanawia zatwierdzić plan budżetu Spółki na rok [ROK] w wersji przedstawionej na posiedzeniu Zarządu w dniu [DATA].
- Plan budżetu, o którym mowa w pkt 1, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
—
Uchwała nr [4]/[ROK]
Zarządu [NAZWA SPÓŁKI] Sp. z o.o.
z dnia [DATA]
w sprawie wdrożenia strategii zrównoważonego rozwoju w Spółce
§ 1
- Zarząd Spółki postanawia wdrożyć strategię zrównoważonego rozwoju w [NAZWA SPÓŁKI] Sp. z o.o., zgodnie z założeniami przedstawionymi na posiedzeniu Zarządu.
- W celu realizacji powyższej strategii, Zarząd zobowiązuje właściwe działy Spółki do opracowania szczegółowego planu wdrożeniowego, obejmującego konkretne inicjatywy i harmonogram ich realizacji, w terminie do [DATA (np. koniec bieżącego kwartału)].
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
—
Uchwała nr [5]/[ROK]
Zarządu [NAZWA SPÓŁKI] Sp. z o.o.
z dnia [DATA]
w sprawie zlecenia opracowania nowego wzoru etykiet produktu
§ 1
- Zarząd Spółki postanawia zlecić opracowanie nowego wzoru etykiet dla produktu [OPIS/NAZWA PRODUKTU] zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas posiedzenia.
- Zarząd upoważnia [IMIĘ I NAZWISKO lub stanowisko, np. Dyrektora ds. Marketingu] do wyboru podmiotu (wewnętrznego lub zewnętrznego) odpowiedzialnego za przygotowanie projektu etykiet oraz do nadzoru nad realizacją tego zadania.
- Ostateczny projekt etykiety zostanie przedstawiony Zarządowi do zatwierdzenia nie później niż do [DATA].
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
WZORY DOSTĘPNE DO POBRANIA:
SZOO protokół Zarząd głosowanie elektroniczne — kopia
SZOO protokół RN głosowanie elektroniczne
CHCESZ WIEDZIEĆ CO TO SĄ ELEKTRONICZNE POSIEDZENIA: Elektroniczne posiedzenia w spółce z o.o. – LEXPERTS Kancelaria prawna
CHCESZ WIEDZIEĆ JAK JE PRZEPROWADZAĆ: Jak przeprowadzać elektroniczne posiedzenia w sp. z o.o.? – LEXPERTS Kancelaria prawna
CZĘSTE PYTANIA I ODPOWIEDZI: PYTANIA I ODPOWIEDZI ELEKTRONICZNE POSIEDZENIA W SP. Z O.O. – LEXPERTS Kancelaria prawna
Podejmuj skuteczne decyzje w swojej spółce! – LEXPERTS Kancelaria prawna
Uchwały w spółkach – LEXPERTS Kancelaria prawna
Wzory uchwał w spółkach – LEXPERTS Kancelaria prawna
Menu
